Il rapido evolversi delle norme europee impongono alle categorie assoggettate l’adozione di specifiche misure organizzative per adempiere alle disposizioni di legge e per prevenire l’insorgere si situazioni anomale. In particolare, il nostro servizio di consulenza prevede:
AUDIT DEL RISCHIO RICICLAGGIO si effettua un’analisi delle problematiche relative agli adempimenti antiriciclaggio.
Le attività svolte comprendono:
- AUDIT DEL RISCHIO RICICLAGGIO
Si effettua un’analisi delle problematiche relative agli adempimenti antiriciclaggio.
- SISTEMA DI GESTIONE
Tale attività comprende la predisposizione delle procedure organizzative e della documentazione conforme alle disposizioni di legge.
- FORMAZIONE AGLI INCARICATI
Attività di formazione specifica in materia di antiriciclaggio.
- MONITORAGGIO DEL RISCHIO
I nostri consulenti supportano il Cliente nelle successive fasi di vigilanza del rischio.
- AUSILIO IN CASO DI ISPEZIONI
Il nostro personale è in grado di affiancare l’azienda durante tutte le fasi di ispezione.
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Formazione
Siamo Ente Accreditato alla Regione Marche. Decreto n° 558/FOAC del 09/10/2023 per l’Erogazione delle attività di Formazione sia mediante l’impiego dei Fondi Interprofessionali che a pagamento.
Selezione Del Personale
Gestire la Risorsa Umana per noi significa comprendere ed accrescere il suo valore. Ci occupiamo di consulenza in materia di gestione del personale dalla fase di recruiting all’insediamento in azienda.